Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir im Wazamba Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2019-038 der Aufsichtsbehörde von Curaçao und setzen die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorgaben vollständig um.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht. Als Betreiber der Plattform, geführt von Rabidi N.V. unter der Curaçao-Lizenz 8048/JAZ2019-038, unterliegen wir den gesetzlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money-Laundering). Wir führen ein Risikomanagement ein, das jeden Kunden nach Risiko-Kriterien einstuft und ungewöhnliche Zahlungsströme automatisch markiert.

Unser Geldwäschebeauftragter und sein Team schulen alle Mitarbeiter regelmäßig, dokumentieren jede auffällige Transaktion und melden bestätigte Verdachtsfälle an die zuständige Finanzaufsicht. Verstöße gegen unsere Richtlinie führen zur Kontoschließung und gegebenenfalls zur Anzeige.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir in drei Situationen durch: direkt bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung sowie jederzeit, wenn ein Schwellenwert oder ein Risikoereignis dies auslöst. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung müssen Ausweisdokument, Adressnachweis und Zahlungsmitteleigentum vollständig vorliegen.

• Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum und Adresse mit Basisdaten
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung zwingend erforderlich
• Schwellenwerte: bei ungewöhnlich hohen oder gehäuften Transaktionen
• Risikoereignis: bei Hinweisen auf Doppelkonten, Drittzahlung oder Verdachtsmomenten

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung akzeptieren wir folgende Nachweise. Dokumente müssen lesbar, vollständig und gültig sein; auf allen Dokumenten muss der Name mit Ihrem Kontonamen übereinstimmen.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beide Seiten bei zweiseitigen Dokumenten)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Kontoauszug oder Behördenpost, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
• Bei Bedarf: Herkunftsnachweis für Einzahlungen (siehe Abschnitt Herkunft der Mittel)

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung führen Sie direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos durch. Nach dem Hochladen prüft unser Compliance-Team Ihre Dokumente; die Bearbeitung dauert in der Regel bis 24 Stunden, in Spitzenzeiten bis zu 72 Stunden. Den Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto, und wir benachrichtigen Sie per E-Mail über das Ergebnis.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine TLS-verschlüsselte Verbindung. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit restriktivem Zugriffsrecht, sodass ausschließlich autorisierte Compliance-Mitarbeiter sie einsehen können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn gesetzliche Meldepflichten dies verlangen.

• Schritt 1: Bereich Verifizierung im Konto öffnen
• Schritt 2: Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar
• Schritt 3: Dateien hochladen (JPG, PNG oder PDF, maximal 10 MB pro Datei)
• Schritt 4: Bearbeitung durch unser Compliance-Team, in der Regel bis 24 Stunden
• Schritt 5: Ergebnis per E-Mail und Statusanzeige im Konto

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei hohen Einzahlungssummen, auffälligen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir Sie um einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, mit der wir belegen, dass eingesetztes Geld aus legaler Tätigkeit stammt.

Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge mit erkennbaren Zuflüssen, Nachweise aus Vermietung, Kapitalerträgen, Erbschaft oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen werden ausschließlich für die Compliance-Prüfung verwendet und vertraulich behandelt.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem, das Beträge, Häufigkeit, Zahlungswege und Geräteabgleiche prüft. Wir wenden die Same-Method-Regel an: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung geleistet wurde. Zahlt ein Dritter für Sie ein oder stimmen die Namen nicht überein, verweigern wir die Transaktion.

Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen jeweils 20 €. Pro Tag können Sie bis zu 5.000 € auszahlen lassen; E-Wallets und Krypto-Auszahlungen bearbeiten wir oft innerhalb weniger Stunden, Karten- und Bankauszahlungen dauern 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir für keine Auszahlung.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verifizieren Sie sich nicht bis zur ersten Auszahlung, sperren wir die Auszahlungsfunktion, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Einzahlungen bleiben davon zunächst unberührt, doch ohne vollständige Verifizierung kann kein Geld ausgezahlt werden.

Stellen wir gefälschte Dokumente fest, widersprechen die Angaben den Registrierungsdaten oder reagieren Sie nicht auf unsere Anfragen innerhalb von 30 Tagen, können wir das Konto einfrieren und nach gesetzlicher Prüfung schließen. In solchen Fällen zahlen wir das verbleibende Guthaben auf ein verifiziertes, auf Sie lautendes Zahlungsmittel aus, sofern keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen. Gegen Maßnahmen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der rund um die Uhr per Live-Chat erreichbar ist.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzgerichtsbarkeit für die Dauer der Geschäftsbeziehung zuzüglich der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist auf, in der Regel fünf Jahre nach Kontoschließung. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Finanzaufsicht.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sie haben das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Daten anzufordern; wenden Sie sich dafür an [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Den Basisabgleich führen wir bei der Registrierung durch. Die vollständige Dokumentenprüfung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich.

Wie lange dauert die Verifizierung im Wazamba Casino?

In der Regel bis zu 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Sie sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto und erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum werde ich nach einem Herkunftsnachweis gefragt?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern verlangt das Gesetz einen Beleg, dass Ihr eingesetztes Geld aus legaler Quelle stammt. Das ist eine Routineprüfung, kein Misstrauen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen, als ich eingezahlt habe?

Nein. Wir wenden die Same-Method-Regel an: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung, um Missbrauch und Geldwäsche zu verhindern.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne vollständige Verifizierung sperren wir die Auszahlungsfunktion. Reagieren Sie innerhalb von 30 Tagen nicht auf unsere Anfragen, kann das Konto eingefroren und nach Prüfung geschlossen werden.